盘锦光合水产有限公司2008年股东大会于3月28日在公司研发中心会议室隆重召开，参加此次大会的有：省农发办主任、辽宁农发资产投资管理有限公司董事长陈学，省农发资产投资管理有限公司总经理许颖，盘锦市财政局副局长、市农发办主任屠践华，项目评审科科长许辽育，沈阳恒信投资管理有限公司财务总监徐璟，以及盘锦光合水产有限公司36名股东或其委托人。

　　本次股东大会由公司董事长李晓东主持，会议审议四项提案，形成决议如下：

　　一、以股东人数37位同意（占本次股东大会股东人数总数的100%），确定辽宁省农发资产管理有限公司将所持股份转让给沈阳恒信投资管理有限公司。

　　二、以股东人数37位同意（占公司股东总人数的100 %）通过《关于修订公司章程的议案》。

　　三、以股东人数37位同意（占公司股东总人数的100 %）通过由新股东沈阳恒信投资管理有限公司委派的徐璟出任公司第三届董事会董事，雷衍之出任公司独立董事。

　　四、以股东人数37位同意（占公司股东总人数的100 %）通过，由新股东沈阳恒信投资管理有限公司委派的朱晓军担任公司监事会主席。

　　会议认为，公司应以本次股东大会为契机，进一步提高经营管理水平，通过科技创新提高企业核心竞争能力，确保企业各项经营指标的实现。