2006年11月27日在大洼会议室召开盘锦光合水产有限公司第三届五次董事会，参加人员有：李晓东董事长、白永安副董事长、邢勇副董事长及董事刘建军、刘谞、张长新、孟凡强、窦丽颜。列席本次董事会的还有公司总经理柴永庆、公司监事会主席谷晓坤、省农发资金投资管理有限公司总经理徐颖、市农发许辽育。会议由公司董事长李晓东主持。

经过各位董事认真讨论，形成以下决议：

1、同意公司总经理柴永庆提议的“关于加工项目实施方案和资金计划（附件略）”。

2、同意 “关于同意设立专户与市农业综合开发办联签的意见（附件略）”，保证专项资金专款专用。

3、同意公司总经理柴永庆提交的“2006年度分配方案（附件略）”，并要求公司经营班子马上补充市场营销部的分配方案，并于下次董事会上提交。

4、原则上同意总经理柴永庆提交的“2007年生产项目计划（附件略）”的方案，要求公司经营班子抓住重点、加以突破、强化管理，实现产值、利润上台阶。

5、原则性同意总经理柴永庆提交的“关于兴城曹庄项目投资意向（附件略）”，但要求公司经营班子深入调查，从资源、管理、技术等环节充分论证，在下次董事会上提交详细报告。

6、同意总经理柴永庆提交的“关于公司住址整体搬迁及加工项目厂址由大洼县二界沟镇迁至盘锦食品工业循环园区”的提议，但要及时按照相关规定上报省农发办。

另外董事长李晓东在这次董事会中对下步工作提出以下要求：

1、做好人力资源管理，大力引进人才，满足公司不断发展的需求。

2、加强企业文化建设，让员工从收入及价值实现等方面得到快乐、满足 。

3、管理上台阶，打造有战斗力的团队。

4、提高核心竞争力，加大研发力度。

5、做好项目的精确预算，避免出现亏损项目。

　　这次董事会是辽宁农发资产投资管理有限公司与盘锦光合水产有限公司正式成为合作伙伴后的第一次董事会，根据公司章程及双方签订的协议，对双方合作中出现的有关问题进行探讨并形成决议，并明确了今后工作的重点及发展方向，对公司各项工作的开展起到引领作用